→ AML Słownik 1 → Öğrenmeye Başla / MP3 Flashcards indir

soru		cevap
Witwassen öğrenmeye başla		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven öğrenmeye başla		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen öğrenmeye başla		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse öğrenmeye başla		Analiza ryzyka
Transactie monitoring öğrenmeye başla		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie öğrenmeye başla		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging öğrenmeye başla		Postępowanie karne
Criminele organisaties öğrenmeye başla		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening öğrenmeye başla		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving öğrenmeye başla		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving öğrenmeye başla		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing öğrenmeye başla		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer öğrenmeye başla		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet öğrenmeye başla		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen öğrenmeye başla		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel öğrenmeye başla		Profil ryzyka
Fraude detectie öğrenmeye başla		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico öğrenmeye başla		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht öğrenmeye başla		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels öğrenmeye başla		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding öğrenmeye başla		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst öğrenmeye başla		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico öğrenmeye başla		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages öğrenmeye başla		Raporty specjalne
Compliancebeleid öğrenmeye başla		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen öğrenmeye başla		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders öğrenmeye başla		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing öğrenmeye başla		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie öğrenmeye başla		Skuteczna profilaktyka
AML-audit öğrenmeye başla		Audyt AML
Ken uw klant öğrenmeye başla		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie öğrenmeye başla		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit öğrenmeye başla		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC öğrenmeye başla		Regulamin KYC
Klantonderzoek öğrenmeye başla		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole öğrenmeye başla		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico öğrenmeye başla		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie öğrenmeye başla		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs öğrenmeye başla		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie öğrenmeye başla		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid öğrenmeye başla		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen öğrenmeye başla		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten öğrenmeye başla		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's öğrenmeye başla		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde öğrenmeye başla		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen öğrenmeye başla		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten öğrenmeye başla		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring öğrenmeye başla		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening öğrenmeye başla		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik öğrenmeye başla		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling öğrenmeye başla		Zbieranie danych
Klantprofiel öğrenmeye başla		Profil klienta
Regelmatige updates öğrenmeye başla		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht öğrenmeye başla		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening öğrenmeye başla		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht öğrenmeye başla		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen öğrenmeye başla		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning öğrenmeye başla		Wsparcie klienta
Rode vlaggen öğrenmeye başla		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing öğrenmeye başla		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner öğrenmeye başla		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie öğrenmeye başla		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit öğrenmeye başla		Osoba prawna
Zakelijke documentatie öğrenmeye başla		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse öğrenmeye başla		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende öğrenmeye başla		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens öğrenmeye başla		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling öğrenmeye başla		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur öğrenmeye başla		Struktura korporacyjna
Corporate governance öğrenmeye başla		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening öğrenmeye başla		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen öğrenmeye başla		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties öğrenmeye başla		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties öğrenmeye başla		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven öğrenmeye başla		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering öğrenmeye başla		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten öğrenmeye başla		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen öğrenmeye başla		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF öğrenmeye başla		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring öğrenmeye başla		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving öğrenmeye başla		Regulamin CTF
Verdachte transacties öğrenmeye başla		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit öğrenmeye başla		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen öğrenmeye başla		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken öğrenmeye başla		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen öğrenmeye başla		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade öğrenmeye başla		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen öğrenmeye başla		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren öğrenmeye başla		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles öğrenmeye başla		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit öğrenmeye başla		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. öğrenmeye başla		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld öğrenmeye başla		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen öğrenmeye başla		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces öğrenmeye başla		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn öğrenmeye başla		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving öğrenmeye başla		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders öğrenmeye başla		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten öğrenmeye başla		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd öğrenmeye başla		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen öğrenmeye başla		standardy FATF-u
Europese AML-regels öğrenmeye başla		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten öğrenmeye başla		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's öğrenmeye başla		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen öğrenmeye başla		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten öğrenmeye başla		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking öğrenmeye başla		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen öğrenmeye başla		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten öğrenmeye başla		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools öğrenmeye başla		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence öğrenmeye başla		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten öğrenmeye başla		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure öğrenmeye başla		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken öğrenmeye başla		Dalsze badania
Transactiemeldingen öğrenmeye başla		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen öğrenmeye başla		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole öğrenmeye başla		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering öğrenmeye başla		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving öğrenmeye başla		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties öğrenmeye başla		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring öğrenmeye başla		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit öğrenmeye başla		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis öğrenmeye başla		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties öğrenmeye başla		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal öğrenmeye başla		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding öğrenmeye başla		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse öğrenmeye başla		Analiza konta
Dagelijks saldo öğrenmeye başla		Bilans dzienny
ransaction monitoring software öğrenmeye başla		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing öğrenmeye başla		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties öğrenmeye başla		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle öğrenmeye başla		Stała kontrola
Toezicht op transacties öğrenmeye başla		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage öğrenmeye başla		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen öğrenmeye başla		Niezwykłe wzory
Klantgedrag öğrenmeye başla		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing öğrenmeye başla		Zamrożenie konta
Realtime monitoring öğrenmeye başla		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit öğrenmeye başla		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing öğrenmeye başla		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties öğrenmeye başla		Częste transakcje
Grote stortingen öğrenmeye başla		Duże złoża
Grote stortingen öğrenmeye başla		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit öğrenmeye başla		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse öğrenmeye başla		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse öğrenmeye başla		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring öğrenmeye başla		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties öğrenmeye başla		Transakcje finansowe
Regelmatige controle öğrenmeye başla		Regularna kontrola
Risicobeoordeling öğrenmeye başla		Ocena ryzyka
Klantenrisico öğrenmeye başla		Ryzyko klienta
Geografisch risico öğrenmeye başla		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren öğrenmeye başla		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel öğrenmeye başla		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant öğrenmeye başla		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant öğrenmeye başla		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie öğrenmeye başla		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering öğrenmeye başla		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico öğrenmeye başla		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse öğrenmeye başla		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse öğrenmeye başla		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's öğrenmeye başla		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid öğrenmeye başla		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek öğrenmeye başla		Ankieta klienta
Risicomanagement öğrenmeye başla		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico öğrenmeye başla		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie öğrenmeye başla		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles öğrenmeye başla		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten öğrenmeye başla		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen öğrenmeye başla		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens öğrenmeye başla		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie öğrenmeye başla		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant öğrenmeye başla		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse öğrenmeye başla		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence öğrenmeye başla		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling öğrenmeye başla		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving öğrenmeye başla		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening öğrenmeye başla		Rachunek bankowy
Zichtrekening öğrenmeye başla		Rachunek bieżący
Spaarrekening öğrenmeye başla		Konto oszczędnościowe
Overboeking öğrenmeye başla		Przenosić
Rentevoet öğrenmeye başla		Stopa procentowa
Vaste kosten öğrenmeye başla		Koszty stałe
Opnamelimiet öğrenmeye başla		Limit wypłat
Banktransactie öğrenmeye başla		Transakcja bankowa
Geld overmaken öğrenmeye başla		Przelać pieniądze
Kredietlijn öğrenmeye başla		Linia kredytowa
Klantenservice öğrenmeye başla		Obsługa klienta
Geldstorting öğrenmeye başla		Wpłata gotówki
Transactiekosten öğrenmeye başla		Koszty transakcyjne
Debetstand öğrenmeye başla		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren öğrenmeye başla		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim öğrenmeye başla		Tajemnica bankowa
Geldopname öğrenmeye başla		Wypłata gotówki
Bankdocumenten öğrenmeye başla		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid öğrenmeye başla		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten öğrenmeye başla		Usługi bankowe
Boekingsdatum öğrenmeye başla		Data rezerwacji
Veilige betaling öğrenmeye başla		Bezpieczna płatność
Contante betaling öğrenmeye başla		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens öğrenmeye başla		Informacje poufne
BIC-code öğrenmeye başla		Kod BIC
Boekhouding öğrenmeye başla		Księgowość
Boekhouding öğrenmeye başla		Księgowość
Winst- en verliesrekening öğrenmeye başla		Rachunek zysków i strat
Boekjaar öğrenmeye başla		Rok finansowy
Financiële rapportage öğrenmeye başla		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek öğrenmeye başla		Książka kasowa
Afschrijvingen öğrenmeye başla		Amortyzacja
BTW-aangifte öğrenmeye başla		Deklaracja VAT
Factuur öğrenmeye başla		Faktura
Krediteuren öğrenmeye başla		Wierzyciele
Debiteuren öğrenmeye başla		Dłużnicy
Boekhoudsoftware öğrenmeye başla		Oprogramowanie księgowe
Onkosten öğrenmeye başla		Wydatki
Uitgaven öğrenmeye başla		Wydatek
Ontvangsten öğrenmeye başla		Wpływy kasowe
Eigen vermogen öğrenmeye başla		Słuszność
Schuldenlast öğrenmeye başla		Ciężar zadłużenia
Kostenpost öğrenmeye başla		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie öğrenmeye başla		Rejestracja transakcji
Kasstroom öğrenmeye başla		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse öğrenmeye başla		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting öğrenmeye başla		Podatek dochodowy
Vaste activa öğrenmeye başla		Środki trwałe
Huidige activa öğrenmeye başla		Aktywa bieżące
Kostprijs öğrenmeye başla		Koszt
Rekeningmonitoring öğrenmeye başla		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit öğrenmeye başla		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis öğrenmeye başla		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties öğrenmeye başla		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding öğrenmeye başla		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse öğrenmeye başla		Analiza konta
Dagelijks saldo öğrenmeye başla		Bilans dzienny
Transaction monitoring software öğrenmeye başla		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing öğrenmeye başla		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties öğrenmeye başla		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle öğrenmeye başla		Stała kontrola
Toezicht op transacties öğrenmeye başla		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse öğrenmeye başla		Analiza danych
Dataverzameling öğrenmeye başla		Zbieranie danych
Gegevensverwerking öğrenmeye başla		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens öğrenmeye başla		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie öğrenmeye başla		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens öğrenmeye başla		Dane transakcyjne
Verificatieproces öğrenmeye başla		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole öğrenmeye başla		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid öğrenmeye başla		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures öğrenmeye başla		Procedury KYC
Risicobeoordeling öğrenmeye başla		Ocena ryzyka
Transactiegedrag öğrenmeye başla		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur öğrenmeye başla		Struktura własności
Transactielimieten öğrenmeye başla		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) öğrenmeye başla		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht öğrenmeye başla		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole öğrenmeye başla		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie öğrenmeye başla		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole öğrenmeye başla		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie öğrenmeye başla		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs öğrenmeye başla		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie öğrenmeye başla		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit öğrenmeye başla		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie öğrenmeye başla		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom öğrenmeye başla		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie öğrenmeye başla		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude öğrenmeye başla		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

Daha fazlası