AML źródło nl

 0    50 flashcards    technicznyj
mp3 indir Baskı oynamak kendini kontrol et
 
soru cevap
CDD-analist te worden heb je natuurlijk wel de juiste opleiding nodig
öğrenmeye başla
Aby zostać analitykiem CDD, oczywiście potrzebujesz odpowiedniego szkolenia
Als CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit
öğrenmeye başla
Jako analityk CDD/KYC odgrywasz ważną rolę w walce z przestępczością finansową
Je taak is om grondige analyses uit te voeren op zowel bedrijven als particulieren om te verzekeren
öğrenmeye başla
Twoim zadaniem jest przeprowadzanie dokładnych analiz zarówno firm, jak i osób prywatnych pod kątem ubezpieczeń
dat hun financiële activiteiten niet bijdragen aan criminele ondernemingen.
öğrenmeye başla
że ich działalność finansowa nie przyczynia się do powstawania przedsiębiorstw przestępczych.
Dit vereist niet alleen een scherp oog voor detail en een grondig begrip van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)
öğrenmeye başla
Wymaga to nie tylko dużej dbałości o szczegóły i dokładnego zrozumienia ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zapobieganiu) (Wwft).
maar ook de capaciteit om complexe informatie te interpreteren en te rapporteren
öğrenmeye başla
ale także zdolność do interpretowania i raportowania złożonych informacji
Ben jij klaar voor een carrière waarbij je daadwerkelijk bijdraagt aan een veiligere maatschappij?
öğrenmeye başla
Czy jesteś gotowy na karierę, w której faktycznie przyczyniasz się do tworzenia bezpieczniejszego społeczeństwa?
Bij Welten vind je carrièremogelijkheden op elk niveau: van een uitdagend traineeship voor degenen die hun carrière in Compliance & Risk willen starten
öğrenmeye başla
W Welten znajdziesz możliwości kariery na każdym poziomie: od wymagającego stażu po tych, którzy chcą rozpocząć karierę w dziale Compliance & Risk
Bij ons krijg je de kans om je te ontwikkelen tot een ware expert in het veld van CDD/KYC.
öğrenmeye başla
Dzięki nam masz możliwość rozwoju na prawdziwego eksperta w dziedzinie CDD/KYC.
Elke rol binnen ons team van CDD/KYC Analisten is gericht op het versterken van onze verdediging tegen financiële criminaliteit
öğrenmeye başla
Każda rola w naszym zespole analityków CDD/KYC koncentruje się na wzmacnianiu naszej obrony przed przestępczością finansową
Je maakt deel uit van een dynamisch team dat voortdurend streeft naar verbetering en innovatie in onze aanpak van compliance en risicobeheersing.
öğrenmeye başla
Jesteś częścią dynamicznego zespołu, który nieustannie dąży do doskonalenia i innowacji w naszym podejściu do zgodności i zarządzania ryzykiem.
Ontdek meer over de unieke mogelijkheden bij Welten binnen het vakgebied Compliance & Risk.
öğrenmeye başla
Dowiedz się więcej o unikalnych możliwościach firmy Welten w obszarze Compliance & Risk.
Door bij ons te werken, kun je je specialiseren in het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme
öğrenmeye başla
Współpracując z nami możesz specjalizować się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
en zo een cruciale bijdrage leveren aan het veiliger maken van de financiële sector.
öğrenmeye başla
i w ten sposób w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa sektora finansowego.
Als CDD-Analist bij Welten werk je samen met topexperts, gebruik je de nieuwste tools en ontwikkel je essentiële vaardigheden in een kritieke sector.
öğrenmeye başla
Jako analityk CDD w Welten będziesz współpracować z najlepszymi ekspertami, korzystać z najnowszych narzędzi i rozwijać niezbędne umiejętności w krytycznym sektorze.
Ontdek de rol van CDD-Analist en word een sleutelspeler in het beschermen tegen financiële criminaliteit.
öğrenmeye başla
Odkryj rolę Analityka CDD i zostań kluczowym graczem w ochronie przed przestępczością finansową.
Dit doe je middels inhoudelijke compliance trainingen, maar vooral ook trainingen over softskills
öğrenmeye başla
Robisz to poprzez merytoryczne szkolenia z zakresu compliance, ale przede wszystkim poprzez szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
het ontwikkelen van vaardigheden op houding en gedrag. Waarbij je met én van elkaar leert.
öğrenmeye başla
rozwijanie umiejętności postawy i zachowania. Gdzie uczysz się od siebie i od siebie.
Je opdracht
öğrenmeye başla
Twoje zadanie
Als CDD analist help jij het financiële stelsel veilig te houden met scherpe analyses en klantkennis.
öğrenmeye başla
Jako analityk CDD pomagasz chronić system finansowy dzięki wnikliwym analizom i wiedzy o klientach.
Je brengt de wereld van klanten in kaart door zorgvuldig onderzoek te doen: naar geldstromen
öğrenmeye başla
Mapujesz świat klientów, przeprowadzając dokładne badania: przepływów pieniężnych
bedrijfsstructuren en naar de mensen in en rondom deze bedrijven
öğrenmeye başla
struktur korporacyjnych oraz do ludzi w tych firmach i wokół nich
Je schrijft heldere reviews over je bevindingen.
öğrenmeye başla
Piszesz jasne recenzje na temat swoich ustaleń.
Naarmate je meer ervaring opdoet worden de dossiers complexer.
öğrenmeye başla
W miarę zdobywania doświadczenia pliki stają się coraz bardziej złożone.
Zo krijg je steeds bredere kennis van verschillende organisatiestructuren en activiteiten van de klanten.
öğrenmeye başla
W ten sposób zyskujesz coraz szerszą wiedzę na temat różnych struktur organizacyjnych i działań klientów.
Je bent ambitieus en wilt graag het beste uit jezelf halen
öğrenmeye başla
Jesteś ambitny i chcesz wydobyć z siebie to, co najlepsze
Je durft jezelf kwetsbaar op te stellen
öğrenmeye başla
Ośmielasz się narażać na niebezpieczeństwo
Je analytische en communicatieve vaardigheden zijn uitstekend
öğrenmeye başla
Twoje umiejętności analityczne i komunikacyjne są doskonałe
Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal, in woord en schrift
öğrenmeye başla
Władasz językiem niderlandzkim i angielskim w mowie i piśmie
Kennis van rechtsgebieden met een hoog risico en de daaraan verbonden risico's,
öğrenmeye başla
Znajomość obszarów prawnych wysokiego ryzyka i ryzyk z nimi związanych,
wereldwijde sanctievereisten
öğrenmeye başla
wymogi dotyczące globalnych sankcji
de risico's van de omgang met politiek prominente personen
öğrenmeye başla
ryzyko związane z kontaktami z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne
bedrijfs- en complexe entiteitsstructuren
öğrenmeye başla
struktury korporacyjne i złożone jednostki
inclusief de identificatie van de uiteindelijke begunstigden
öğrenmeye başla
łącznie z określeniem ostatecznych beneficjentów
Professionele ervaring in een screeningsfunctie bij een financiële instelling
öğrenmeye başla
Doświadczenie zawodowe na stanowisku kontrolnym w instytucji finansowej
een groot grondstoffen- of handelshuis.
öğrenmeye başla
duży dom towarowy lub handlowy.
groothandel, commercieel/zakelijk
öğrenmeye başla
sprzedaż hurtowa, komercyjna/biznesowa
Anti-omkoping en corruptie (ABC)
öğrenmeye başla
Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji (ABC)
Wet- en regelgeving op het gebied van omkoping en corruptie ontwikkelt zich echter steeds meer richting een preventief raamwerk
öğrenmeye başla
Jednakże ustawodawstwo i regulacje w dziedzinie przekupstwa i korupcji w coraz większym stopniu rozwijają się w kierunku ram zapobiegawczych
er kan van vervolging worden afgezien wanneer een bedrijf kan aantonen
öğrenmeye başla
Można odstąpić od ścigania, jeśli firma może to udowodnić
dat het voldoende heeft gedaan om corruptie en omkoping te voorkomen.
öğrenmeye başla
że zrobiła wystarczająco dużo, aby zapobiec korupcji i przekupstwu.
Corruptie bestrijden
öğrenmeye başla
Walka z korupcją
Geschenken en voordelen
öğrenmeye başla
Prezenty i korzyści
Belangenconflicten
öğrenmeye başla
Konflikty interesów
Overtredingen
öğrenmeye başla
Naruszenia
De rechtstaat is sterk en biedt vanuit juridisch en financieel perspectief veel zekerheid
öğrenmeye başla
Praworządność jest silna i zapewnia dużą pewność z prawnego i finansowego punktu widzenia
Maar juist hier kunt u tegen een bekend fenomeen aan lopen: het verkeerd inschatten van integriteitsrisico’s in landen waar de realiteit weerbarstig is en zaken veelal onberekenbaar verlopen
öğrenmeye başla
Ale to właśnie w tym miejscu można spotkać się z dobrze znanym zjawiskiem: błędną oceną zagrożeń dla uczciwości w krajach, w których rzeczywistość jest niesforna i sprawy często przebiegają nieprzewidywalnie.
Shell is een Britse multinational van Nederlands-Britse oorsprong, behorend tot de zes grootste staats-onafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld.
öğrenmeye başla
Shell to brytyjska międzynarodowa korporacja pochodzenia holendersko-brytyjskiego, jedna z sześciu największych niezależnych od państwa koncernów naftowych na świecie.
Het is een onderneming naar Brits recht, een public limited company, met het hoofdkantoor in Londen.
öğrenmeye başla
Jest spółką prawa brytyjskiego, spółką akcyjną z siedzibą w Londynie.
Gemeten naar de omzet in meer dan 140 landen stond Shell gerangschikt als de 11de in grootte van de private ondernemingen van de wereld in 2023, aldus de Forbes Global 2000
öğrenmeye başla
Według rankingu Forbes Global 2000, pod względem sprzedaży w ponad 140 krajach, Shell zajmował 11. miejsce pod względem wielkości wśród prywatnych firm na świecie w 2023 r.

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.